市场观察要关注哪些因素 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告实践摘抄

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告

本公司董事会及整体董事保证本公告实践不存在职何失误纪录、误导性证明大致要紧遗漏，并对其实践的信得过性、准确性和完好意思性承担法律职守。

遑急实践辅导： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会选择的麇集投票系统：上海证券交游所鼓励大会麇集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东说念主：董事会 - 投票容貌：本次鼓励大会所选择的表决容貌是现场投票和麇集投票相集合的容貌 - 现场会议召开的日历、技艺和方位：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 麇集投票的系统、起止日历和投票技艺：上海证券交游所鼓励大会麇集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—治安运作》等联系治安扩展 - 触及公开搜集鼓励投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决策的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附告成条款的《刊行股份及支付现款购买钞票左券之补充左券》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附告成条款的《功绩承诺抵偿左券》的议案 - 4. 对于本次交游决策调换不组成要紧调换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游答覆信（草案）（雠校稿）》过甚摘抄的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司要紧钞票重组不断目标》第十三条治安的重组上市的议案（雠校稿）

三、鼓励大会投票遏止事项 - 本公司鼓励通过上海证券交游所鼓励大会麇集投票系统诳骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个鼓励账户的鼓励，可诳骗的表决权数目是其名下通盘鼓励账户所执交流类别普通股和交流品种优先股的数目总数。 - 统一表决权通过现场、本所麇集投票平台或其他容貌重迭进行表决的，以第一次投票服从为准。 - 鼓励对所有议案均表决收场智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面模式委用代理东说念主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高等不断东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主鼓励躬行出席会议的，应执本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执本东说念主身份证、鼓励授权委用书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓励的法定代表东说念主出席会议的，应执股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓励加盖公章的交易牌照复印件办理登记；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执本东说念主身份证、法东说念主鼓励的法定代表东说念主出具的授权委用书、法东说念主鼓励股票账户卡以及加盖公章的交易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应执融资融券相关证券公司加盖公章的交易牌照、证券账户解说过甚向投资者出具的授权委用书办理登记；投资者为个东说念主的，还应执本东说念主身份证，投资者为机构的，还应执本单元加盖公章的交易牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权委用书（如法定代表东说念主委用他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记技艺：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记方位和有计划容貌参见“六、其他事项之本次会议有计划容貌”。 - 鼓励可选择传真或信函的容貌进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记技艺内公司收到为准，并请在传真或信函上注明有计划电话。

六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议有计划容貌： - 有计划东说念主：任顺英 - 有计划电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委用书 授权委用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为诳骗表决权。

委用东说念主执普通股数： 委用东说念主执优先股数： 委用东说念主鼓励账户号：

序号 | 非蕴蓄投票议案称号 | 容或 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附告成条款的《刊行股份及支付现款购买钞票左券之补充左券》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附告成条款的《功绩承诺抵偿左券》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决策调换不组成要紧调换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游答覆信（草案）（雠校稿）》过甚摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司要紧钞票重组不断目标》第十三条治安的重组上市的议案（雠校稿） | | | |

委用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委用日历： 年 月 日

备注：委用东说念主应当在委用书中“容或”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于委用东说念主在本授权委用书中未作具体开荒的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。